ВНИМАНИЕ!

 

О РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) ИМЕННИКОВ НА 2018ГОД

На 2018 год первым знаком в именнике является прописная заглавная буква русского алфавита «У»

Для регистрации (перерегистрации) именника  изготовителю строго необходимо предъявить в госинспекцию:

  • Заявление (установленного госинспекцией образца);
  • Документ об оплате государственной пошлины за регистрацию (перерегистрацию) именника;

(регистрация именника –300 руб., ежегодная перерегистрация – 200 руб.);

  • Оттиск шифра именника на 2018 год, проставленный на полированной металлической пластинке. Если именник будет проставляться разными способами (механическим, электроискровым, лазерным, сканаторным и т.п.), на пластине проставляется оттиск каждого вида именника.

Оформление регистрации (перерегистрации) именников на 2018 год производится ежедневно, до 30 декабря 2017 года, у главного пробирера Тукаевой Венеры Губайдулловны (1 этаж, каб. №6, тел. внутр. 202).

Инспекция и МРУ Росфинмониторинга по ПФО провели семинар-совещание

21 сентября 2017 года в Уфе состоялся семинар-совещание, организованный Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу (далее — Управление) и Поволжской Государственной инспекцией пробирного надзора (далее — Инспекция) на тему: «Совершенствование системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

В работе семинара-совещания приняли участие работники Управления, Инспекции, Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации, Института финансового мониторинга «ИНТЕР-консалт» и представители организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями Республики Башкортостан, Оренбургской и Ульяновской областей.

Основной задачей семинара-совещания являлось вовлечение организаций в систему ПОД/ФТ в свете предстоящего в 2018 году визита в РФ экспертов миссии ФАТФ, повышение юридической грамотности субъектов ювелирного сектора в области законодательства о ПОД/ФТ, предупреждение совершения правонарушений.

На семинаре-совещании были обсуждены различные аспекты организации внутреннего контроля, а также вопросы, возникающие в ходе проведения проверок надзорными органами.

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Наиболее характерными нарушениями законодательства, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, выявляемыми в ходе осуществленных в 2017 году проверок, являются:

— отсутствие или несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ (включаются не все программы, основываются на недействующих нормативных актах, либо документах Банка России);

—  не соблюдение требований к подготовке и обучению кадров в целях ПОД/ФТ (формализм при разработке программ обучения, не проведение обучения персонала, отсутствие свидетельств о прохождении целевого инструктажа);

— непредставление сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

— наличие отверженных и неисправленных сообщений, по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Просим учесть указанную информацию при организации внутреннего контроля.