Информационное письмо по вопросам направления сообщений о подозрительных операциях

Информируем, что ФКУ «Пробирная палата России» подготовлено информационное письмо «По вопросам направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений о подозрительных операциях».

Ссылка на документ:Информационное письмо

В России начала работу выездная миссия оценщиков ФАТФ

11 марта 2019 года стартовал визит оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который продлится три недели. Возглавляет делегацию представитель Секретариата ФАТФ Томас Нилан.

Официальное представление выездной миссии состоялось в Росфинмониторинге в рамках Межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок.

Подробнее о событии на сайте Росфинмониторинга:

http://www.fedsfm.ru/releases/3826

Памятка продавцу

Информируем, что ФКУ «Пробирная палата России» разработана памятка продавцу при покупке ювелирных изделий на сумму более 40 000 руб. или более 100 000 руб. при использовании персонифицированного электронного средства платежа либо, если у работника возникают подозрения, что операция осуществляется в целях ОД/ФТ/ФРОМУ.

Ссылка на документ