Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Информируем, что на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликованы результаты национальной оценки рисков финансирования терроризма и национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов.

Ссылки для ознакомления с информацией:

http://www.fedsfm.ru/releases/3270

http://www.fedsfm.ru/releases/3269

Внесены изменения в Правила ведения специального учета

10.07.2018 опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации 07.07.2018 № 798 «О внесении изменений в Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Начало действия документа — 18.07.2018.

Постановлением скорректированы правила ведения специального учета юрлиц и ИП, совершающих операции с драгоценными металлами и камнями.

Поправками введено условие о заявлении кодов по ОКВЭД, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и камней.

Расширен перечень оснований для отказа в постановке на специальный учет.

В постановке на спецучет будет отказано в случаях:

— наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юрлица или у физического лица — ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (при этом бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юрлицом либо имеет возможность контролировать его действия);

— отсутствия в сведениях о юрлице или ИП в ЕГРЮЛ или ЕГРИП кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Кроме того, установлена процедура снятия со спецучета юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Предусмотрен перечень случаев, при которых принимается решение о снятии лица, сроки принятия решения, вручения уведомления о снятии с учета, направления уполномоченным органом в Минфин России реестра лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ