Бесплатный семинар-совещание

Семинар-совещание по вопросам исполнения законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма состоится 20 ноября 2018 года в 11.00 часов, в зале заседаний Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3.

Информацию об участии просим направить до 19.11.2018 на адрес электронной почты: pgipn@probpalata.ru или сообщить по телефону: (347) 272-02-95.

Ответственный за проведение семинара-совещания главный контролер Инспекции Мухамедьяров Эдуард Марсович.

Семинар-совещание по вопросам исполнения законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

20 ноября 2018 года в Уфе запланировано проведение семинара-совещания, организованного Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу и Поволжской Государственной инспекцией пробирного надзора на тему: «Совершенствование системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Основными задачами семинара-совещания являются вовлечение организаций в систему ПОД/ФТ в свете предстоящего в 2019 году визита в РФ экспертов миссии ФАТФ, повышение юридической грамотности субъектов ювелирного сектора в области законодательства о ПОД/ФТ, предупреждение совершения правонарушений.

Место и время совещания будут сообщены дополнительно.

Телефон для справок: (347) 272-02-95.

Вниманию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям!

В целях минимизации отказов в постановке на специальный учет, внесении изменений в карту специального учета, обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктами 6 и 7 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052, заявления о постановке на специальный учет (о внесении изменений в карту специального учета) с приложением карт специального учета по форме, утвержденной приказом Минфина России от 01.02.2016 № 5н, представляются в инспекцию непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Напоминаем, что на сайте инспекции размещены:

  1. Обзор практики нарушений, допускаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при предоставлении документов в Поволжскую Государственную инспекцию пробирного надзора для постановки на специальный учет, внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Ссылка на документ «Обзор практики нарушений»

  1. Образцы карт специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, заполненные надлежащим образом.

Ссылка на образцы карт

Указанная информация размещена в разделе: «Юридическим лицам и ИП»,  «Специальный учет», «Формы документов».