Утвержден порядок ведения реестра именников

09.11.2016 опубликован приказ Минфина России от 6.10.2016 № 174н «Об утверждении Порядка ведения реестра именников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов».

Указанным приказом установлено что реестр ведется на бумажном и электронном носителях и определено содержание реестровых записей.

Начало действия документа — 20.11.2016.

Конференции «Лиги ломбардов Поволжья»

Некоммерческое партнерство «Лига ломбардов Поволжья» информирует о проведении очередных конференций.

Конференции состоятся: 13 октября 2016 года в 12.00 час. по адресу: г. Уфа, пр. Октября, 142/5, оф. 1 и 18 октября 2016 года в 12.00 час. по адресу: г. Оренбург, ул. Туркестанская, 14.

По интересующим вопросам обращаться по тел. (347) 234-05-85, 8917-402-3746, email: ligalombardov@mail.ru.

 

Внесены изменения в акты Правительства Российской Федерации

30.09.2016 вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации № 933 от 17.09.2016 которым вносятся изменения в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667, а также в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209.

Указанным постановлением закреплено требование об обязательном оформлении правил на бумажном носителе. Установлен срок приведения правил в соответствие с требованиями вновь принимаемых нормативных правовых актов.

Уточнены требования к входящим в состав правил программам, в том числе к программе идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца; программе оценки риска; программе документального фиксирования информации; программе, регламентирующей порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции; программе по приостановлению операций; программе, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Скорректирован порядок представления информации в Росфинмониторинг.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами, необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля и провести дополнительные (внеплановые) инструктажи в связи с изменением нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.