Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Поволжская государственная инспекция пробирного надзора информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу издано информационное сообщение от 17.01.2017 «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Отмечаем, что неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа (Росфинмониторинга) или налоговых органов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Указанная ответственность закреплена в статье 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Опубликован приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н

09.01.2017 опубликован приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении».

Начало действия документа — 20.01.2017.

Указанным приказом признается утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2001 № 68н.

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Поволжская государственная инспекция пробирного надзора информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу издано информационное сообщение от 26.12.2016, а в личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещен вопросник «Проверь свой риск».
Организациям и индивидуальным предпринимателям, заполнившим вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах, будет выставлен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.
Ответы на вопросник «Проверь свой риск» рекомендуется предоставить в срок до 31.01.2017. Организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в добровольном сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга.