Практический семинар по вопросам финансового мониторинга

Поволжская государственная инспекция пробирного надзора информирует о проведении агентством «ФКД консалт» практического семинара «Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ».

Дата проведения: 25.08.2016. Место проведения: г. Москва (запланирована онлайн трансляция).

Подробная информация по адресу:  http://fkdconsult.ru/seminar/2219.

Специальная оценка условий труда

В Поволжской государственной инспекции пробирного надзора проведена внеочередная специальная оценка условий труда

Заключение эксперта

Сводная ведомость

Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.05.2016 № 52

В информационном письме от 13.05.2016 № 52 Росфинмониторингом даны разъяснения о порядке предоставления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций).
В частности, даны ответы на 5 актуальных вопросов о проведении проверок и предоставлении в Росфинмониторинг так называемого «квартального» отчета.

скачанные файлы