Архивы автора: admin

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Поволжская Государственная инспекция пробирного надзора информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещено определение Московского городского суда от 17.03.2017 о приостановлении операций с недвижимым имуществом.

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Поволжская государственная инспекция пробирного надзора информирует о том, что 29.12.2016 вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № 729 «О мерах по выполнению резолюции Совета безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.».

Указанным нормативным правовым актом определен перечень мер, применяемых Россией в связи с введением санкций против КНДР.

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Поволжская государственная инспекция пробирного надзора информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу издано информационное сообщение от 26.12.2016, а в личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещен вопросник «Проверь свой риск».

Организациям и индивидуальным предпринимателям, заполнившим вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах, будет выставлен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.

Организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в добровольном сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга.