Рубрика: Постановка на специальный учет

О нарушениях при заполнении карт специального учета

В целях минимизации отказов в постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — организации), внесении изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, Поволжская Государственная инспекция пробирного надзора (далее — Инспекция) сообщает, что при заполнении карт специального учета организации допускают следующие характерные нарушения:

— включение в карту специального учета кодов видов экономической деятельности в соответствии с утратившим силу общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД (в настоящее время применяется ОКВЭД 2);

— представление карты специального учета без раздела 12 «Сведения о бенефициарном владельце»;

— дублирование адреса объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность (раздел 9 карты) и адреса территориально обособленного подразделения (раздел 10 карты).

Просим учесть указанную информацию при направлении документов в Инспекцию.

Вниманию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям!

В целях минимизации отказов в постановке на специальный учет, внесении изменений в карту специального учета, обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктами 6 и 7 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052, заявления о постановке на специальный учет (о внесении изменений в карту специального учета) с приложением карт специального учета по форме, утвержденной приказом Минфина России от 01.02.2016 № 5н, представляются в инспекцию непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Напоминаем, что на сайте инспекции размещены:

  1. Обзор практики нарушений, допускаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при предоставлении документов в Поволжскую Государственную инспекцию пробирного надзора для постановки на специальный учет, внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Ссылка на документ «Обзор практики нарушений»

  1. Образцы карт специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, заполненные надлежащим образом.

Ссылка на образцы карт

Указанная информация размещена в разделе: «Юридическим лицам и ИП»,  «Специальный учет», «Формы документов».

Внесены изменения в Правила ведения специального учета

10.07.2018 опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации 07.07.2018 № 798 «О внесении изменений в Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Начало действия документа — 18.07.2018.

Постановлением скорректированы правила ведения специального учета юрлиц и ИП, совершающих операции с драгоценными металлами и камнями.

Поправками введено условие о заявлении кодов по ОКВЭД, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и камней.

Расширен перечень оснований для отказа в постановке на специальный учет.

В постановке на спецучет будет отказано в случаях:

— наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юрлица или у физического лица — ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (при этом бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юрлицом либо имеет возможность контролировать его действия);

— отсутствия в сведениях о юрлице или ИП в ЕГРЮЛ или ЕГРИП кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Кроме того, установлена процедура снятия со спецучета юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Предусмотрен перечень случаев, при которых принимается решение о снятии лица, сроки принятия решения, вручения уведомления о снятии с учета, направления уполномоченным органом в Минфин России реестра лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.