Рубрика: Поволжская ГИПН

Семинар-совещание по вопросам исполнения законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

20 ноября 2018 года в Уфе запланировано проведение семинара-совещания, организованного Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу и Поволжской Государственной инспекцией пробирного надзора на тему: «Совершенствование системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Основными задачами семинара-совещания являются вовлечение организаций в систему ПОД/ФТ в свете предстоящего в 2019 году визита в РФ экспертов миссии ФАТФ, повышение юридической грамотности субъектов ювелирного сектора в области законодательства о ПОД/ФТ, предупреждение совершения правонарушений.

Место и время совещания будут сообщены дополнительно.

Телефон для справок: (347) 272-02-95.

Внимание!

Поволжская Государственная инспекция пробирного надзора отмечает, что участились случаи реализации сувенирных монет китайского производства, изготовленных из недрагоценных металлов с поверхностным покрытием из серебра, под видом монет, имеющих историческую ценность и изготовленных из драгоценных металлов.

Уважаемые граждане, приобретайте монеты и ювелирные изделия, изготовленные из драгоценных металлов при наличии документов, подтверждающих наименование драгоценного металла и его пробу.

 

Внимание!

Вниманию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям!

В целях минимизации отказов в постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, Поволжская Государственная инспекция пробирного надзора (далее — Инспекция) размещает:

  1. Обзор практики нарушений, допускаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при предоставлении документов в Поволжскую Государственную инспекцию пробирного надзора для постановки на специальный учет, внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Ссылка на документ «Обзор практики нарушений»

  1. Образцы карт специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, заполненные надлежащим образом.

Ссылка на образцы карт

Указанная информация размещена в разделе: «Юридическим лицам и ИП»,  «Специальный учет», «Формы документов».