Рубрика: Финмониторинг

Бесплатный семинар-совещание

Семинар-совещание по вопросам исполнения законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма состоится 20 ноября 2018 года в 11.00 часов, в зале заседаний Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3.

Информацию об участии просим направить до 19.11.2018 на адрес электронной почты: pgipn@probpalata.ru или сообщить по телефону: (347) 272-02-95.

Ответственный за проведение семинара-совещания главный контролер Инспекции Мухамедьяров Эдуард Марсович.

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Информируем, что на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликованы результаты национальной оценки рисков финансирования терроризма и национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов.

Ссылки для ознакомления с информацией:

http://www.fedsfm.ru/releases/3270

http://www.fedsfm.ru/releases/3269

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ