Рубрика: Финмониторинг

Методические рекомендации для предпринимателя

Информируем, что на сайте Росфинмониторинга размещены Методические рекомендации для предпринимателя.

Рекомендации описывают действия пред­при­ни­ма­те­ля, которые могут привести к огра­ни­че­нию ди­стан­ци­он­но­го бан­ко­в­ско­го об­слу­жи­ва­ния или отказу от вы­пол­не­ния операции, а также действия пред­при­ни­ма­те­ля, которые не­об­хо­ди­мо выполнить для вы­яс­не­ния причин отказа от про­ве­де­ния операции.

Ссылка на документ:

http://www.fedsfm.ru/content/files/meth_rec_20190626.pdf

Информационное письмо по вопросам направления сообщений о подозрительных операциях

Информируем, что ФКУ «Пробирная палата России» подготовлено информационное письмо «По вопросам направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений о подозрительных операциях».

Ссылка на документ:Информационное письмо

В России начала работу выездная миссия оценщиков ФАТФ

11 марта 2019 года стартовал визит оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который продлится три недели. Возглавляет делегацию представитель Секретариата ФАТФ Томас Нилан.

Официальное представление выездной миссии состоялось в Росфинмониторинге в рамках Межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок.

Подробнее о событии на сайте Росфинмониторинга:

http://www.fedsfm.ru/releases/3826