Рубрика: Финмониторинг

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Информируем, что на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликованы результаты национальной оценки рисков финансирования терроризма и национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов.

Ссылки для ознакомления с информацией:

http://www.fedsfm.ru/releases/3270

http://www.fedsfm.ru/releases/3269

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Информируем, что 12.12.2017 на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовано информационное письмо от 12.12.2017 № 53 «О методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российский публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами».