Рубрика: Финмониторинг

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Поволжская государственная инспекция пробирного надзора информирует о том, что 29.12.2016 вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № 729 «О мерах по выполнению резолюции Совета безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.».

Указанным нормативным правовым актом определен перечень мер, применяемых Россией в связи с введением санкций против КНДР.

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Поволжская государственная инспекция пробирного надзора информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу издано информационное сообщение от 26.12.2016, а в личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещен вопросник «Проверь свой риск».

Организациям и индивидуальным предпринимателям, заполнившим вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах, будет выставлен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.

Организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в добровольном сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга.

Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Поволжская государственная инспекция пробирного надзора информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу издано информационное сообщение от 17.01.2017 «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Отмечаем, что неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа (Росфинмониторинга) или налоговых органов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Указанная ответственность закреплена в статье 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.