Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Поволжская государственная инспекция пробирного надзора информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу издано информационное сообщение от 26.12.2016, а в личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещен вопросник «Проверь свой риск».

Организациям и индивидуальным предпринимателям, заполнившим вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах, будет выставлен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.

Организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в добровольном сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга.

Обсуждение закрыто.