Инспекция и МРУ Росфинмониторинга по ПФО провели семинар-совещание

21 сентября 2017 года в Уфе состоялся семинар-совещание, организованный Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу (далее — Управление) и Поволжской Государственной инспекцией пробирного надзора (далее — Инспекция) на тему: «Совершенствование системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

В работе семинара-совещания приняли участие работники Управления, Инспекции, Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации, Института финансового мониторинга «ИНТЕР-консалт» и представители организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями Республики Башкортостан, Оренбургской и Ульяновской областей.

Основной задачей семинара-совещания являлось вовлечение организаций в систему ПОД/ФТ в свете предстоящего в 2018 году визита в РФ экспертов миссии ФАТФ, повышение юридической грамотности субъектов ювелирного сектора в области законодательства о ПОД/ФТ, предупреждение совершения правонарушений.

На семинаре-совещании были обсуждены различные аспекты организации внутреннего контроля, а также вопросы, возникающие в ходе проведения проверок надзорными органами.

Обсуждение закрыто.