Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Информируем, что 12.12.2017 на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовано информационное письмо от 12.12.2017 № 53 «О методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российский публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами».

Обсуждение закрыто.