Семинар-совещание по вопросам исполнения законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

20 ноября 2018 года в Уфе запланировано проведение семинара-совещания, организованного Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу и Поволжской Государственной инспекцией пробирного надзора на тему: «Совершенствование системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Основными задачами семинара-совещания являются вовлечение организаций в систему ПОД/ФТ в свете предстоящего в 2019 году визита в РФ экспертов миссии ФАТФ, повышение юридической грамотности субъектов ювелирного сектора в области законодательства о ПОД/ФТ, предупреждение совершения правонарушений.

Место и время совещания будут сообщены дополнительно.

Телефон для справок: (347) 272-02-95.

Обсуждение закрыто.