Инспекция и МРУ Росфинмониторинга по ПФО провели семинар-совещание

20 ноября 2018 года в Уфе состоялся семинар-совещание, организованный Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу и Поволжской Государственной инспекцией пробирного надзора на тему: «Совершенствование системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

В работе семинара-совещания приняли участие представители Прокуратуры Республики Башкортостан, МВД России по Республике Башкортостан, Отделения — Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, УФНС России по Республике Башкортостан, а также организаций, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней.

Семинар-совещание проводилось в преддверии 4-го раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) для определения соответствия российской системы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма — международным стандартам.

Основной задачей семинара-совещания являлось повышение юридической грамотности субъектов ювелирного сектора в области законодательства о противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, вовлечение организаций в систему противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, предупреждение совершения правонарушений.

Также, на семинаре-совещании были обсуждены различные аспекты организации внутреннего контроля, а также вопросы, возникающие в ходе проведения проверок надзорными органами.

Обсуждение закрыто.