Памятка по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Информируем, что на сайте ФКУ «Пробирная палата России» (http://www.probpalata.ru) размещена памятка по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее — ПОД/ФТ/ФРОМУ) при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам.

Памятка разработана для разъяснения требований действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также рекомендаций Росфинмониторинга РФ.

Ссылка на документ: http://www.probpalata.ru/rgpp/pamyatka.docx

Обсуждение закрыто.