Разъяснения ФКУ «Пробирная палата России» о порядке заполнения пункта 12 карты специального учета

При заполнении пункта 12 карты специального учета следует учитывать, что бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое имеет более 25 процентов в капитале.

В случае, если организацией были приняты все возможные меры по выявлению третьих лиц, но эти лица владеют менее 25 процентов долей в капитале организации, то при заполнении карты специального учета, в пункте 12 бенефициарные владельцы не указываются. В данном пункте необходимо проставить слова «нет», «не имеет», либо «отсутствуют».

Поля пункта 12 карты специального учета должны быть заполнены полностью, оставление пустых граф не допускается.

В случае, если меры по выявлению были недостаточными для установления бенефициарного владельца, или не приняты вообще, то бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган юридического лица.

Обсуждение закрыто.