О нарушениях при заполнении карт специального учета

В целях минимизации отказов в постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, Инспекция считает необходимым напомнить о наиболее частых нарушениях, допускаемых ЮЛ и ИП при заполнении Карты:

— включение в Карту не актуальных кодов видов экономической деятельности (в настоящее время применяются коды ОКВЭД по ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2);

— представление Карты без раздела 12 «Сведения о бенефициарном владельце», введенного Приказом Минфина РФ от 03.09.2018 № 187;

— дублирование адреса объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность (раздел 9 Карты) и адреса территориального обособленного подразделения (раздел 10 Карты);

—  отсутствие в Карте наименования государственной инспекции пробирного надзора в соответствующих графах;

— внесение в Карту неверных сведений (индекса, кода субъекта РФ и т.д.).

Для принятия Инспекцией положительного решения при рассмотрении представленных документов, просим учесть указанную информацию.

Обсуждение закрыто.