Памятка Росфинмониторинга

Сообщаем, что на сайте Росфинмониторинга размещена Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России.

Памятка информирует о правах и обязанностях организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ссылка на памятку: http://www.fedsfm.ru/trustee-reminder-other

Обсуждение закрыто.