Формы документов

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ ФОРМЫ
КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.02.2016 № 5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.05.2016 № 42041), утверждены новая форма карты специального учета, а также уведомлений о принятии решения о постановке заявителя на специальный учет.

с 22 мая 2016 года, заявителям, представляющим карту специального учета старого образца, будет отказано в постановке на специальный учет!

 

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей! 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03 декабря 2018 года № 187н внесены изменения в карту специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденную Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 февраля 2016 года № 5н (далее – Карта). Карта дополнена разделом 12, в котором вносятся сведения о бенефициарном владельце юридического лица (если в организации несколько бенефициарных владельцев, указывается не более 3-х физических лиц).

В соответствии с п. «в» п. 9 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 (далее – Правила) бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Раздел 11 и 12 Карты некоммерческими организациями не заполняется.

В целях минимизации отказов в постановке на специальный учет, внесении изменений в карту специального учета, напоминаем, что в соответствии с пунктами 6 и 7 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052, заявления о постановке на специальный учет (о внесении изменений в карту специального учета) с приложением карт специального учета по форме, утвержденной приказом Минфина России от 01.02.2016 № 5н, представляются в инспекцию непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Напоминаем, что на сайте Поволжской Государственной инспекции пробирного надзора (далее – Инспекция) размещены:

  1. Обзор практики нарушений, допускаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при предоставлении документов в Инспекцию для постановки на специальный учет, внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Ссылка на документ «Обзор практики нарушений»

  1. Образцы карт специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, заполненные надлежащим образом.

Ссылка на образцы карт 

  1. Разъяснения по заполнению карты постановки на специальный учет.

Указанная информация размещена в разделе: «Юридическим лицам и ИП»,  «Специальный учет», «Формы документов».

 

Ссылка на образцы карт.

Форма карты постановки на специальный учет

Разъяснения по заполнению Карты постановки на специальный учет

Образцец ЗАЯВЛЕНИЯ на регистрацию Юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Образец ЗАЯВЛЕНИЯ на регистрацию Индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Образец ЗАЯВЛЕНИЯ на снятие со специального учета Индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Образцец ЗАЯВЛЕНИЯ на снятие со специальногоучета Юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Постановление от 1 октября 2015 г.  № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.02.2016 № 5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.05.2016 № 42041)