В России начала работу выездная миссия оценщиков ФАТФ

11 марта 2019 года стартовал визит оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который продлится три недели. Возглавляет делегацию представитель Секретариата ФАТФ Томас Нилан.

Официальное представление выездной миссии состоялось в Росфинмониторинге в рамках Межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок.

Подробнее о событии на сайте Росфинмониторинга:

http://www.fedsfm.ru/releases/3826

Памятка продавцу

Информируем, что ФКУ «Пробирная палата России» разработана памятка продавцу при покупке ювелирных изделий на сумму более 40 000 руб. или более 100 000 руб. при использовании персонифицированного электронного средства платежа либо, если у работника возникают подозрения, что операция осуществляется в целях ОД/ФТ/ФРОМУ.

Ссылка на документ

Памятка по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Информируем, что на сайте ФКУ «Пробирная палата России» (http://www.probpalata.ru) размещена памятка по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее — ПОД/ФТ/ФРОМУ) при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам.

Памятка разработана для разъяснения требований действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также рекомендаций Росфинмониторинга РФ.

Ссылка на документ: http://www.probpalata.ru/rgpp/pamyatka.docx