Изменена карта специального учета

Поволжская Государственная инспекция пробирного надзора информирует, что приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2018 № 187н, внесены изменения в карту специального учета (карта дополнена разделом 12 «Сведения о бенефициарном владельце»).

Обращаем внимание, что представление карты специального учета, оформленной ненадлежащим образом и (или) содержащей недостоверные сведения является основанием для отказа в постановке на специальный учет (изменении карты специального учета).

Образец обновленной карты специального учета доступен по ссылке:

http://pgipn.ru/wp-content/uploads/2018/11/Карта-СУ-для-сайта-ПГИПН.doc

Инспекция и МРУ Росфинмониторинга по ПФО провели семинар-совещание

20 ноября 2018 года в Уфе состоялся семинар-совещание, организованный Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу и Поволжской Государственной инспекцией пробирного надзора на тему: «Совершенствование системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

В работе семинара-совещания приняли участие представители Прокуратуры Республики Башкортостан, МВД России по Республике Башкортостан, Отделения — Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, УФНС России по Республике Башкортостан, а также организаций, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней.

Семинар-совещание проводилось в преддверии 4-го раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) для определения соответствия российской системы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма — международным стандартам.

Основной задачей семинара-совещания являлось повышение юридической грамотности субъектов ювелирного сектора в области законодательства о противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, вовлечение организаций в систему противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, предупреждение совершения правонарушений.

Также, на семинаре-совещании были обсуждены различные аспекты организации внутреннего контроля, а также вопросы, возникающие в ходе проведения проверок надзорными органами.

Изменения в приказ Минфина России от 01.02.2016 № 5н

13.11.2018 опубликован приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2018 № 187н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Начало действия документа — 24.11.2018.

Приказом утверждена форма уведомления о снятии со специального учета организации или ИП, которые осуществляют операции с драгоценными металлами и камнями. Карта специального учета дополнена сведениями о бенефициарном владельце.