Вниманию субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Федеральная служба по финансовому мониторингу отмечает, что организациями и индивидуальными предпринимателями сектора драгоценных металлов и драгоценных камней допускаются нарушения при направлении сообщений в уполномоченный орган:

— более 30% индивидуальных предпринимателей направляют сведения об операциях, с нарушением установленного законодательством срока (3 рабочих дня);

— допускается направление сообщений в рамках обязательного контроля на сумму операций меньше предельного значения (при отсутствии в сообщениях оснований для признания операций подозрительными);

— ряд организаций и индивидуальных предпринимателей представляет сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, по приобретению драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Однако, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ осуществление таких операций не влечет для организаций (ИП) обязанности по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, поскольку, выступая в качестве покупателя в рамках купли-продажи ювелирных изделий они являются клиентом по отношению к продавцу;

— имеются факты непредставления сообщений по результатам проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, либо представления сообщений с нарушением установленного законом срока.

В целях профилактики нарушений законодательства рекомендуем повторно изучить требования статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ и ознакомиться с Информационным письмом Росфинмониторинга от 10.02.2016 № 50 «О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли».

Обращаем внимание, что организации и индивидуальные предприниматели, нарушающие сроки представления сообщений, могут стать объектами проведения проверочных мероприятий.

Проведена специальная оценка условий труда

Поволжская Государственная инспекция пробирного надзора информирует, что в соответствии с пунктом 6 статьи 15  Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», проведена специальная оценка условий труда на 16 рабочих местах.

Заключение эксперта

Сводная ведомость

Изменена карта специального учета

Поволжская Государственная инспекция пробирного надзора информирует, что приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2018 № 187н, внесены изменения в карту специального учета (карта дополнена разделом 12 «Сведения о бенефициарном владельце»).

Обращаем внимание, что представление карты специального учета, оформленной ненадлежащим образом и (или) содержащей недостоверные сведения является основанием для отказа в постановке на специальный учет (изменении карты специального учета).

Образец обновленной карты специального учета доступен по ссылке:

http://pgipn.ru/wp-content/uploads/2018/11/Карта-СУ-для-сайта-ПГИПН.doc